Evropska komisija namerava oštro da se obračuna sa pranjem novca, i u tom cilju planira da uvede gornju granicu za gotovinske transakcije i na nivou EU formira agenciju za suzbijanje tog krivičnog dela.
Važna novina je što nova rešenja protiv pranja novca treba da budu utvrđena u formi uredbe EU, koju sve članice Unije moraju dosledno da primenjuju, za razliku od direktiva Evropske komisije koje im nude manevarski prostor, piše dnevnik Zidojče cajtung (Sueddeutsche Zeitung).
[the_ad id=“804″]
Predlog zakona Evropske komisije, u koji je list imao uvid, predviđa limit za gotovinsko poslovanje koji bi u celoj EU iznosio najviše 10.000 evra, prenosi portal Euraktiv Srbija.
Gornja granica za gotovinsko plaćanje već postoji u nekim članicama, u Grčkoj iznosi 1.500 evra, a u Nemačkoj nikakav limit ne postoji.
List piše da će predlog zakona, koji komisija namerava da predstavi za dve nedelje nametnuti nove obaveze i ponuđačima kriptovaluta, koji će ubuduće vlastima morati da dostavljaju podatke o učesnicima transfera.
Velike promene predviđene su i u kontroli finansijskog poslovanja. Evropska komisija planira da do početka 2023. godina formira sopstvenu evropsku službu za suzbijanje pranja novca.
U ovom trenutku su vlasti članica EU nadležne da kontrolišu da li banke sprečavaju svoje klijente da ubacuju prljav novac u finansijske tokove. Nadležnosti Evropske agencije za bankarski nadzor (EBA), sa sedištem u Parizu, u najvećoj se meri svode na koordinaciju.
Evropska komisija sada, prema pisanju nemačkog dnevnika, pravom evropskom kontrolnom agencijom želi da premosti probleme koji nastaju zbog razlike u efikasnosti nacionalnih službi.
Nova institucija imaće zadatak da direktno nadzire velike finansijske koncerne koji se smatraju riskantnim, a ta kontrola uključivaće i finansijske inspekcije na licu mesta i pravo izricanja novčanih kazni i do 10 miliona evra.
Za ostale finansijske ustanove i dalje će ostati zadužena kontrolna tela zemalja članica, ali će nova agencije koordinisati i nadzirati njihov rad. Ona će imati pravo i da od njih preuzme neki predmet, ako oceni da ne postupaju dobro.
Zidojče cajtung dodaje da nova evropska agencija neće biti zadužena samo za finansijske ustanove, već će koordinisati i pomagati i rad nacionalnih službi za finansijske istrage (Financial Intelligence Units).
Reč je o telima koja istražuju moguće slučajeve pranja novca izvan finansijske branše – prilikom kupoprodaje nekretnina, nakita ili automobila, kada klijenti plaćaju velikim gotovinskim iznosima.
